Kezdőlap

Friss hírek

Fontos hírek

Felkapott

Menü

Dollár
354,94 Ft
Euró
386,05 Ft
Font
450,08 Ft
Bitcoin
66,196 $

Több mint 41 milliós bírságot kapott a Raiffeisen Bankra az MNB-tól

A hivatalos tájékoztatás szerint komoly pénzbírságot kapott a Raiffeisen Bank, miután nem tett eleget bizonyos pontoknak.

...svg content...Fotó: A Raiffeisen Bank emblémája Budapesten, a pénzintézet Akadémia utcában fiókjánál 2015. február 9-én. Háttérben az Országház épülete. MTI Fotó: Kovács Tamás
Gazdaság

Takács Petra

Szerkesztő

Nem javította ki a Raiffeisen Bank a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési hiányosságait, ezért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a hitelintézetre – közölte a jegybank hétfőn az MTI-vel.

 Az MNB utóvizsgálatot végzett a Raiffeisen Bank Zrt.-nél a hitelintézet pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységének ellenőrzésére. Azt nézték, hogy a hitelintézet maradéktalanul teljesítette-e a 2020. évi célvizsgálatot lezáró határozatában foglalt előírásokat – írják a közleményben. Soron kívül Magyar Péter márciusban távozott a Hodler Alapkezelőtől is

Az utóvizsgálat feltárta, hogy a hitelintézet több esetben nem teljesítette az MNB korábbi határozatában foglaltakat, a bank belső ellenőrző és információs rendszere több szempontból sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Részletezték, hogy az MNB hiányosságokat tárt fel a Raiffeisen Bank már korábban bejelentett ügyfeleire vonatkozó megerősített eljárásnál. A bank nem alkalmazta a kötelező szűrést az e körbe tartozó ügyfeleknél, ennek nyomán pedig nem elemezte és értékelte ezen ügyfelekhez kapcsolódó ügyleteket.

Hiányosnak bizonyult a Raiffeisen Bank szűrőrendszere a nem megfelelő paraméterezés miatt is, mert az nem biztosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatos ügyfelek, szokatlan ügyletek kiszűrését, a bejelentések  haladéktalan megtételéhez szükséges információt.

A hitelintézet belső eljárásrendje nem tartalmazta teljeskörűen az egyes belső bejelentések kezelésére, továbbításra vonatkozó szabályokat, illetve a megtett bejelentések sem feleltek meg a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek.

A feltárt jogsértések miatt az MNB 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a hitelintézetre. A bírságnál súlyosbító körülménynek minősült, hogy a hitelintézet nem hajtotta végre a jegybank korábbi határozatában előírt kötelezettségeket, illetve ismételten megállapíthatók a pénzmosási kockázatok feltárása szempontjából alapvető fontosságú, komoly kockázatot hordozó hiányosságok. Enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy a Raiffeisen Bank intézkedéseket tett a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

(MTI)

Új hírek jelentek meg Robert Fico állapotáról a merénylet után

Nagy valószínűség szerint életben maradt a szlovák miniszterelnök, annak ellenére, hogy közvetlen közelről öt lövést adtak le rá.