AKTUÁLIS
ÉLŐ
AKTUÁLIS
Megdicsérte Magyarországot az Európa Tanács, két területen is javítottunk
Általában negatív hírek kapcsán szokott Magyarországról említést tenni az európai intézmények, most azonban dicséretet is kaptunk.
Vége a pénzmosásnak: 678 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök (videó)
Ennyi volt, pénzmosoda-hálózatot számolt fel a BRFK
További Hírek
Ügyészt, kormánytisztviselőt és három vezető beosztású rendőrt is letartóztattak az albán hatóságok, miután összefüggésbe hozták őket egy olasz vezetésű bűnszervezettel.
Megállapodott az amerikai szövetségi ügyészséggel a svájci Julius Baer óriásbank, melynek keretében mindössze 80 millió dollárnyi pénzbüntetéssel és vagyonelkobzással megúszták a korrupciós botrányt.
Az újonnan elfogadott jogszabályok értelmében be kell jelenteni a 10 ezer eurót (körülbelül 3.5 millió forintot) meghaladó készpénzmozgást, valamint létre kell hozni az úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilvántartást.
Csalással szerzett pénzek eredetének eltitkolásának vádjával vettek őrizetbe három férfit, akik egyúttal részt vettek az eltulajdonított értékek tisztára mosásában is.
Ötvennél is több embert sikerült letartóztatnia az olasz rendőröknek egy hatalmas rajtaütés keretében, befolyásos bűnszervezetek olajjal üzérkedő klánjait sikerült lekapcsolni.
José Socratest pénzmosással és okirathamisítással vádolják a ma nyilvánosságra került vádirat szerint.
Egy finn társaságtól csalt ki több mint százmillió forintot a gyanú szerint három férfi, akit pénzmosással gyanúsít a rendőrség - közölte vasárnap a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Pénzmosással vádolnak három üzletembert az Egyesült Államokban, közöttük Ihor Kolomojszkij ukrán milliárdost.
A lett politikai színtér egyik legjelentősebb figuráját 5 év börtönbüntetésre ítélték korrupciós vádakkal.
Svájci hatóságok közel 9 milliárd svájci frank értékű, kétes eredetű venezuelai fizetőeszközt találtak a helyi bankok számláin.