Vége a pénzmosásnak: 678 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök (videó)

Sport

Megállapodott az amerikai szövetségi ügyészséggel a svájci Julius Baer óriásbank, melynek keretében mindössze 80 millió dollárnyi pénzbüntetéssel és vagyonelkobzással megúszták a korrupciós botrányt.

Belföld

Az újonnan elfogadott jogszabályok értelmében be kell jelenteni a 10 ezer eurót (körülbelül 3.5 millió forintot) meghaladó készpénzmozgást, valamint létre kell hozni az úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilvántartást.

Belföld

Csalással szerzett pénzek eredetének eltitkolásának vádjával vettek őrizetbe három férfit, akik egyúttal részt vettek az eltulajdonított értékek tisztára mosásában is.

Külföld

Ötvennél is több embert sikerült letartóztatnia az olasz rendőröknek egy hatalmas rajtaütés keretében, befolyásos bűnszervezetek olajjal üzérkedő klánjait sikerült lekapcsolni.

Külföld

José Socratest pénzmosással és okirathamisítással vádolják a ma nyilvánosságra került vádirat szerint.

Belföld

Egy finn társaságtól csalt ki több mint százmillió forintot a gyanú szerint három férfi, akit pénzmosással gyanúsít a rendőrség - közölte vasárnap a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

Külföld

Pénzmosással vádolnak három üzletembert az Egyesült Államokban, közöttük Ihor Kolomojszkij ukrán milliárdost.

Külföld

A lett politikai színtér egyik legjelentősebb figuráját 5 év börtönbüntetésre ítélték korrupciós vádakkal.

Külföld

Svájci hatóságok közel 9 milliárd svájci frank értékű, kétes eredetű venezuelai fizetőeszközt találtak a helyi bankok számláin.