A vád szerint a társaság leányvállalatai nem fizettek adót az indiai bevételeik után, ám ügy mögött más tényezők is állhatnak.
A Pulzus Kutató felmérése szerint a lakosság 80 százaléka vizsgálná ki az offshore-ozó politikusokat, miután a Pandora papírok kapcsán újra előkerült a téma.
Pénzhamisítás vádjával indítottak büntetőeljárást egy bűnszervezet tagjai ellen.
2018-ban kezdett nyomozni az olasz hatóság különböző szálláshelyek ellen.
Hosszú évek óta hazánk toronymagasan vezeti az EU-s pénzek csalásával kapcsolatos uniós ranglistát, ám az utóbbi időszakban valamelyest javult a helyzet.
Költségvetési csalás bűntette miatt emeltek vádat egy 61 éves férfi ellen, aki illegális úton állított elő otthonában különféle párlatokat.
Mivel a csaló valóban hasonlított a futballistára, sokan adtak neki kölcsön állítólagos szorult helyzetén enyhítendő.
Bűnszervezet tagjaként elkövetett, vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt állhat bíróság elé több férfi, akik 2014 és 2017 között jelentős mennyiségű kárt okoztak az államnak.
A NAV pénzügyi nyomozói az ügyben közel hatvan gyanúsítottat hallgattak ki, akik összesen 6 milliárd forint kárt okoztak a magyar államnak.
Ötvennél is több embert sikerült letartóztatnia az olasz rendőröknek egy hatalmas rajtaütés keretében, befolyásos bűnszervezetek olajjal üzérkedő klánjait sikerült lekapcsolni.
A milliárdos költségvetési csalás részeként az adókat és az útdíjakat is elcsalták az ügyben érintettek, akik komoly büntetésre számíthatnak.