AKTUÁLIS
ÉLŐ
AKTUÁLIS
Pénzmosás miatt letartóztatták a kolumbiai elnök fiát
Nicolas Petro ellen március elején indított vizsgálatot a főügyészség.
Kocsis Máté szerint Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett
Balatoni villájában fogták el a milliárdos vállalkozót a NAV nyomozói
Budapesti ügyvédi iroda is érintett az olasz maffiabotrányban
Nemzetközi hajtóvadászat: Magyarországon is tevékenykedik az olasz maffia
További Hírek
Általában negatív hírek kapcsán szokott Magyarországról említést tenni az európai intézmények, most azonban dicséretet is kaptunk.
Milliárdok érkeztek Magyarországra, a pénzmosásnak azonban a BRFK nyomozócsoportja véget vetett.
Marjorie Taylor Greene arra hivatkozva nevezi „pénzmosási rendszernek“ a Kongresszus által Ukrajnának küldött humanitárius és katonai segélyként, hogy a nonprofit szervezeteket az amerikai választott tisztségviselők „barátai és családtagjai“ finanszírozzák.
A nyomozók kiváló munkát végeztek, aminek a végén felszámolhatták a pénzmosoda-hálózatot, mely jelentős kárt okozott.
A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz.
Az összeg nagyságát és az elkövetők számát nézve nem is olyan sok az az 52 év.
Komoly vádakkal illeték Svájc második legnagyobb bankját, amely képviselőinek még a bíróság előtt is meg kell jelennie.
Az USA 2,4 millió dollárt foglalt le négy meg nem nevezett cégtől, melyek kiterjedt kapcsolatrendszerrel bírtak, háttérben a phenjani vezetéssel.
A hatalmas mennyiségű pénz fekete szemeteszsákokban érkezett, és megtöltötte a fiók két plafonig érő széfjét is, mégsem vált gyanússá senkinek.
2400 török Twitch-felhasználó által mostak tisztára nagyjából 3 milliárd forintot hackerek az októberi akció keretében.