A hatóságok szerint a nő 2014 és 2017 között több mint 128 ezer áldozatot csapott be Kínában, majd az így megszerzett pénzt bitcoinban tárolta. A Metropolitan Police közleménye szerint a 47 éves Qian bűnösségének beismerése egy hét éven át tartó, nemzetközi pénzmosási hálózatot feltáró nyomozás eredménye.

A vizsgálat 2018-ban indult, miután a rendőrség információt kapott bűncselekményből származó vagyon áthelyezéséről. A nyomozást vezető Isabella Grotto nyomozó őrmester így fogalmazott: „Évekig tartó aprólékos munka eredménye a mai ítélet. Amikor megtaláltuk Zhimin Qiant, 5 éve bujkált az igazságszolgáltatás elől, és letartóztatása egy összetett, több joghatóságot érintő vizsgálatot indított el.”

A rendőrség összesen 61 ezer bitcoint foglalt le Qiantól, amelynek értéke meghaladja az 5 milliárd fontot (6,7 milliárd dollárt). A nő hamis dokumentumokkal hagyta el Kínát, majd az Egyesült Királyságban próbálta tisztára mosni a pénzt ingatlanvásárlásokon keresztül. Segítője, Jian Wen, aki korábban ételfutárként dolgozott, tavaly hat év nyolc hónap börtönbüntetést kapott a bűnszervezetben játszott szerepéért – jelenti a BBC.

Robin Weyell, a brit ügyészség helyettes vezetője hangsúlyozta: „A bitcoin és más kriptovaluták egyre inkább a szervezett bűnözők eszközei arra, hogy elrejtsék és áthelyezzék vagyonukat, így élvezve bűncselekményeik hasznát. Ez az ügy, amely az Egyesült Királyság legnagyobb kriptovaluta-elkobzását érinti, jól mutatja, mekkora bűnözői haszonhoz juthatnak a csalók.”

Will Lyne, a Met gazdasági és kiberbűnözés elleni parancsnokságának vezetője hozzátette: „A mai bűnösség beismerése évek elkötelezett nyomozásának a csúcspontja, amelyben a brit és a kínai bűnüldöző szervek példátlan együttműködést mutattak.”

A kínai sajtó 2024-ben arról számolt be, hogy az áldozatok többsége 50 és 75 év közötti befektető volt, akik „százezreket vagy akár több millió jüant” fektettek be Qian ígéreteibe. A nő a kínai médiában a „női pénzistennő” néven vált ismertté. A brit ügyészség közölte, a kínai kártalanítási program révén számos áldozat már visszakapta pénze egy részét. Qian jelenleg előzetes letartóztatásban van, ítéletének időpontját még nem tűzték ki.