Az Európai Unió fontolgatja, hogy Oroszországot felveszi azon országok listájára, melyek nem rendelkeznek megfelelő szabályozással a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen – írta a Financial Times az Európai Bizottsághoz közel álló forrásokra hivatkozva.

Ez igen komoly következményekkel járna Oroszország számára, egyúttal rontaná az ország pénzügyi hitelességét a nemzetközi színtéren, és arra kényszerítené a bankokat, hogy szigorúbb ellenőrzést alkalmazzanak az orosz állampolgárokhoz vagy vállalatokhoz köthető tranzakciók esetében. Ez nemcsak jelentős megfelelési költségekkel járna, hanem megnövelné az adminisztratív terheket is.

Bár a döntés eredetileg a héten született volna meg, a Bizottság „adminisztratív vagy eljárásrendi okokból” elhalasztotta a végleges határozatot – tudta meg az FT. A döntés várhatóan a jövő hét elején születhet meg, amit hivatalos bejelentés követhet.

Markus Ferber, a német Európai Parlamenti képviselő, aki az Európai Néppárt részéről az uniós gazdasági ügyeket felügyeli, úgy nyilatkozott, nagy a támogatottsága a tervnek. „Óriási a támogatottsága annak, hogy Oroszország felkerüljön a listára.” Bár a Parlament többsége támogatja a javaslatot, formális egyetértés még nem született az ügyben.

Az EU szürkelistája jellemzően követi a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) értékeléseit, mely a globális pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem egyik fő nemzetközi szerve. A FATF 2023-ban felfüggesztette Oroszország tagságát az Ukrajna elleni teljes körű inváziót követően. A legfrissebb uniós belső tervezet szerint olyan országok szerepelnek a listán, mint Algéria, Kenya, Laosz és Venezuela. Ugyanakkor Barbados, az Egyesült Arab Emírségek és Szenegál vélhetően hamarosan lekerülnek róla – írja a The Kyiv Independent.