AKTUÁLIS
ÉLŐ
AKTUÁLIS
Közel 2500 pénzszállítót fülelt le az Europol világszerte
A hónapokig tartó akció során 25 országban tartóztattak le pénzszállítókat és beszervezőiket is, a cél a pénzmosás elleni küzdelem.
Márki-Zay: az MMM feljelentést tett az MVM kétes támogatása miatt
Pénzmosás és sikkasztás miatt nyomoz a rendőrség az MMM amerikai pénze miatt
Fejvadászok fogtak el egy fiatal magyar nőt Görögországban
Véget ért a nagy kaland a 20 milliós pénzmosás gyanúsítottjának (videóval)
További Hírek
Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött.
Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa volt brazil és spanyol válogatott futballistát.
Költségvetési csalás gyanúja miatt indítottak eljárást a NAV-nál a gyulai Göndöcs Benedek katolikus középiskolával szemben.
A letartóztatások többsége a spanyolországi Tenerife szigetén történt; a gyanúsítottak állítólag milliárdokat kerestek online csalásokon keresztül, és pénzt mostak maffiacsoportoknak.
A spanyol rendőrség felszámolt egy olasz szervezett bűnözői csoportot, amelynek csak a tavalyi pénzmosási eredményeit 10 millió euróra becsülik.
Pénzmosás bűntette miatt emeltek vádat azzal az esztergomi férfival szemben, aki unokázós módszerekkel elcsent pénzt utalt át külföldre.
Hivatalos személy által hivatali kötelessége megszegésével, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emeltek vádat az elkövetőkkel szemben.
A férfi a bankszámlájára összesen 34 millió forintnak megfelelő, főként bűncselekményekből származó pénzt utalt át az elmúlt hónapok során.
Az egykori kormány tagjai több mint 350 millió dollárnyi összeget sikkasztottak az évek során, vádat emeltek ellenük.
Bejelentette a hongkongi vámhivatal a csütörtöki nap folyamán, hogy sikerült lebuktatniuk egy bűnszervezetet, amely kriptovalutákon keresztül mosott volna tisztára 155 millió dollár (47 milliárd forint) értékben bűncselekményből szerzett vagyont.