Ellepték a hatóságok a Deutsche Bank frankfurti központját – pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak

Pénteken szövetségi rendőrök és ügyészek lepték el a Deutsche Bank frankfurti központját, miután pénzmosás gyanúja merült fel a hitelintézettel szemben: a Deutsche Bank közölte, a házkutatás során olyan gyanús tranzakciókat vizsgáltak, melyeket ők maguk jelentettek a hatóságoknak.

Kijelentették, készek teljes mértékben együttműködni az ügyben nyomozó hatóságokkal – a házkutatás híre azonban szélsebesen bejárta a világot, a bank részvényei pedig hirtelen több mint 3 százalékot estek, de még kora délutánra sem találtak magukra a részvények, ugyanis 1,8 százalékos mínuszban voltak a nyitóárhoz viszonyítva. Soron kívül Orbán Viktor mélységesen elítéli Magyar Péter szavait

Az ügyészek csak annyit árultak el, hogy házkutatási parancsuk van, ám a részleteket nem osztották meg; annyit viszont elárultak, hogy a Német Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (BaFin) képviselői is vizsgálják az ügyet. Annak kapcsán, hogy pontosan kik és milyen tekintetben érintettek a pénzmosás gyanújában, sem a rendőrség, sem pedig a BaFin nem osztott meg információkat – számolt be a Reuters.

Ez pedig már nem is az első ilyen igen kellemetlen ügy a pénzintézet történetében, hiszen az amerikai igazságügyi minisztérium már évek óta vizsgálódik a banknál olyan ügyekben, melyekben a hatóságok szerint mintegy 10 milliárd dollárt (3600 milliárd forint) mostak ki Oroszországból, ennek okán pedig egy 700 millió dolláros (25,2 milliárd forint) bírságot is kiszabtak a Deutsche Bankra. Ha ez nem lenne elég, a bankot összefüggésbe hozták Donald Trump volt amerikai elnök gyanús pénzmosási ügyletével is, melyet jelenleg is vizsgálnak.