A NAV által Facebookon ismertetett tényállás szerint a bűnszervezet vezetője a megrendelők igényei szerint cseh végek nevére vásárolt luxusautókat magyar autószalonokban, többek között Porschékat, BMW-ket, Mercedeseket és Audikat.

Mint írják, ezen járműveket ezt követően Csehországba vitték, ahol forgalomba helyezték őket és külföldi rendszámot kaptak, illetve a megrendelők bérleti szerződéssel használták az autókat, majd a fiktív számlákkal magyar számlázási láncolaton átfuttatott járműveket kedvezőbb áron meg is vásárolták.

A NAV közleménye szerint a bűnszervezet tagja kezdetben a saját nevük alatt üzleteltek, ám ez is megváltozott az idők során, és elsősorban ukrán és magyar strómanok mögé rejtőztek, melynek következtében 500 millió forint kárt okoztak a magyar központi költségvetésnek azáltal, hogy a fiktív közbeiktatásával az értékesítés áfáját nem fizették meg.

A bűnszervezet vevőköre rendkívül „belterjes” volt, ugyanis csak ajánlással lehetett bekerülni, a szervezet dél-alföldi vezetőjétől csak egy kiterjedt ismerősi kör vásárolt a luxuautókból, különleges alkalmakra: születésnapra, karácsonyra, diplomaosztóra.

Az adóhatóság dél-alföldi pénzügyi nyomozói egyszerre körülbelül 30 helyszínen csaptak le a bűnszervezethez köthető ingatlanokra, és nagy mennyiségű bizonyítékot is lefoglaltak, valamint zárolták a cseh, szlovák, spanyol magyar bankszámláikat, ingatlanjaikat és járműveiket.

A luxusjárművek kereskedésével foglalkozó áfacsaló férfit, valamint két társát a nyomozók bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt őrizetbe vették, és tetemes, akár húsz évig tartó szabadságvesztés is várhat rájuk.

Mint írják, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség indítványa alapján a Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, az akcióval pedig a NAV-nak sikerült megszakítania a bűnszervezet működését.