Észak-Korea óriási összegeket mosott tisztára az USA bankrendszerén keresztül
Az USA 2,4 millió dollárt foglalt le négy meg nem nevezett cégtől, melyek kiterjedt kapcsolatrendszerrel bírtak, háttérben a phenjani vezetéssel.
Fotó: Unsplash/Micha Brändli Az ítélet meghozatalára azt követően került sor, hogy az FBI nyomozása egy gyanús átutalássorozatot tárt fel az észak-koreai Foreign Trade Bank (FTB) nevében eljáró négy vállalat között.
A bírósági dokumentumok szerint a cégek a nemzetközi gazdasági vészhelyzeti hatalomról szóló törvény (IEEPA) megsértésével milliókat próbáltak tisztára mosni az amerikai pénzügyi rendszeren keresztül. A most lefoglalt 2,4 millió dollár csak a bűnüldöző szervek által felfedezett pénzeszközökből áll.
A kormány állítása szerint az FTB eddig több mint 2,5 milliárd dollárt mosott tisztára, vagyis a 2,4 millió dolláros elkobzás csak csepp a tengerben Phenjan illegális, tengerentúli ügyletei között – írta meg az NKnews
Az ítélet ritkán tapasztalható sikert jelent az Észak-Koreával szembeni pénzügyi szankciórendszer számára, amelynek végrehajtása többnyire igen nehézkes, ugyanis a nemzetközi tranzakciók gyakran több országon keresztül, visszakövethetetlenül zajlanak.
