73 milliárd forintos kriptocsalással bukott le három kínai, akik ki akarták kerülni az állampártot
Amióta a Kínai Kommunista Párt úgy döntött, hogy leszámol az országban lévő korrupcióval, nagyon sok kínai gazdag próbálja ilyen-olyan módon kimenteni a vagyonát.
Fotó: Unsplash/André Fracois McKenzie
A tokiói adóhatóság feltárt egy Kína központú hálózatot, amely mintegy 27 milliárd jent (73 milliárd forint) fektetett be különböző japán ingatlanokba kriptovalutákon keresztül, hogy sikeresen elkerüljék a kínai kormány szigorú ellenőrzését.
A Tokiói Regionális Adóhivatal illetékesei adóellenőrzést hajtottak végre a fővárosi Taito kerületben működő cégnél, amely külföldi turistákat célzó fotóstúdiót üzemeltetett – írja az angol nyelvű japán hírportál, az Asahi.
A cég éves árbevétele mindössze mintegy 10 millió jen volt, de az adóhatóságok érzékelték, hogy hatalmas mennyiségű készpénzmozgás van a cég számláján. Az egyik számla ráadásul egy olyan tőzsdéhez volt köthető, amely kriptovalutát jenre váltott át.
Az adóhatóságok pedig megállapították, hogy a 2019 márciusáig tartó hároméves időszakban három Kínában élő személy körülbelül 27 milliárd jennek megfelelő kriptovalutát küldött a tokiói cégnek, hogy azt jenre váltsák át. A tokiói cég cserébe a jen egy részét jutalék formájában zsebre tette.
A három kínai állampolgár a WeChat alkalmazáson keresztül adott utasításokat, az átváltott jent pedig több más kínai befektető által kötött ingatlanügyletben is felhasználták. A lap forrásai úgy tudják, a trió közvetítőként szolgált a jüanok összegyűjtésében gazdag kínaiaktól, akik ajpán ingatlanokba akartak befektetni.
A jelenlegi kínai törvények szerint bármely magánszemélynek, aki egy év során több mint 50 000 dollárt akar külföldre utalni, először az állampárt engedélyét kell kérnie. Sok kínai éppen ezért a kriptovalutákhoz fordult, hogy ki tudják menteni a pénzüket.
