Fiktív cégek nevében vett fel hitelt a vírusra hivatkozva, Ferrarit vett belőle

Egy dél-kaliforniai férfi ártatlannak vallotta magát a vádakban, amelyek szerint 5 millió dollárt kapott szövetségi bérvédelmi kölcsönökből fiktív vállalkozásai számára, majd a pénzt pazar nyaralásokra, valamint egy Ferrari, egy Bentley és egy Lamborghini megvásárlására fordította – közölték hétfőn az ügyészek.

A 38 éves Mustafa Qadirit a múlt héten tartóztatták le a koronavírus-járvány idején nehézségekkel küzdő kisvállalkozások megsegítésére tavaly bevezetett bérvédelmi programmal való visszaélés gyanújával. Soron kívül Térképen a fővárosi patkányhelyzet

Az irvine-i Qadiri pénteken ártatlannak vallotta magát több vádpontban, köztük banki csalásban, személyazonosság-lopásban, közokirat-hamisításban és pénzmosásban – közölte az amerikai ügyészség. Qadiri ügyvédje, Bilal A. Essayli hétfőn nem kívánt további nyilatkozatot tenni az ügyben.

Az ügyészek szerint Qadiri hamis hitelkérelmeket nyújtott be három bankhoz négy olyan vállalat nevében, amelyek valójában nem is léteztek. A vádirat szerint a kérelmek módosított banki nyilvántartásokat, hamis adóbevallásokat és hamis információkat tartalmaztak az alkalmazottakról – írja az Independent.

NE HAGYD KI

Észak-Amerika

Indul a rákkeltő hatásairól ismertté vált gyomorsavcsökkentő elleni első per

Az ügyészek szerint Qadiri az egyik hitelkérelemhez valaki más nevét, társadalombiztosítási számát és aláírását is felhasználta, mellyel 5 millió dollárnyi (1,5 milliárd forint) kölcsönt kapott, amelyet a nyomozók szerint utazásokra, sportkocsikra és személyes kiadásokra használt fel.

A szövetségi ügynökök lefoglalták a Ferrari, Bentley és Lamborghini autókat, amelyeket Qadiri vásárolt, valamint mintegy 2 millió dollár értékben – közölték az ügyészek. Josephine L. Staton amerikai kerületi bíró június 29-re tűzte ki az esküdtszéki tárgyalást, Qadirit 100 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték.