Több mint 400 millió forintot csalt ki magyar banki ügyfelektől az a nemzetközi bűnszervezet, melynek több tagja ellen most vádat emelt a Nyíregyházi Járási Ügyészség – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a 2023-at megelőző időszakban egy ukrán-magyar elkövetői kör alakult, melynek célja az volt, hogy adathalász módszerrel megszerezzék magyar sértettek netbankos azonosítóit és bankkártyaadatait, majd az így megszerzett adatokkal pénzt emeljenek le a számláikról.

A szervezet egy saját „call centert” működtetett, ahonnan banki ügyintézőnek álcázott hívásokkal keresték meg az áldozatokat. Gyakran arra hivatkoztak, hogy gyanús pénzmozgást észleltek, vagy hogy illetéktelenek próbáltak hozzáférni a számlákhoz. Így szerezték meg az ügyfelek bizalmas adatait, majd a bűnszervezet más tagjai ezekkel jogosulatlan átutalásokat hajtottak végre – akár több tízmillió forintos károkat okozva.

A vádlottak egyike, egy magyar férfi több bankszámlát is nyitott, ahová a csalással megszerzett pénzösszegek érkeztek. Ezeket felvette, majd jutalék fejében továbbította a bűnszervezet vezetőjének.

Mindemellett olyan személyeket is beszervezett, akik saját számlájukat bocsátották a bűnszervezet rendelkezésére, vagy felvették a rájuk érkező összegeket. A vádirat szerint a kommunikációt egy harmadik vádlott segítette, aki tolmácsként működött közre a magyar és az ukrán tagok között.

Az ügyészség nyolc ember ellen emelt vádat. A három fő vádlottat különösen jelentős kárt okozó csalás és pénzmosás minősített esete miatt állítják bíróság elé a Nyíregyházi Törvényszéken. Ők jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt állnak. A többiek pénzmosás bűntette miatt felelnek, amiért saját bankszámláikat a csalások lebonyolításához használták fel.