Keresés...
Lebuktak, miután az adóhatóság emberei próbavásárlást tartottak náluk.
Nem volt neki gyanús, hogy a "munkáltató" arra kérte, nyisson új külföldi bankszámlát és az arra érkező pénzt utalja tovább másnak egy kis jutalékért cserébe.
Közel két éven át folytatta illegális tevékenységét és rendesen megszedte magát.
Egy kiterjedt akció végén csaptak le a maffiaellenes nyomozók, akik hatalmas összegben foglaltak le vagyontárgyakat.
Az alapvetően is kiszolgáltatott helyzetben lévő károsultak még nagyobbat buktak a csaló férfi miatt.
Budapest rendőrei ezúttal villamosokon és buszokon, illetve azok megállóhelyein tartottak ellenőrzéseket.
Miután észlelték az esetet, feljelentést tettek a rendőrségen. Pénzmosás alapos gyanújával indult nyomozás.
Nicolas Petro ellen március elején indított vizsgálatot a főügyészség.
Kocsis Máté szerint világos, hogy Karácsony Gergely főpolgármester pénzmosási ügybe keveredett.
Az említett személyt pénzmosással és költségvetési csalással gyanúsítják, ám úgy tűnik, hogy az ügyvédje sem ártatlan.
Sajtóértesülések szerint az olasz ‘Ndrangheta maffia nyolc tagjának letartóztatásával épp egy időben fogták el Sz. E. budapesti ügyvédnőt, akinek irodájában cégtemető is működhetett.
