A Fejér Vármegyei Főügyészség friss sajtóközleménye szerint 5 férfi letartóztatását kezdeményezte minősített költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. A gyanú szerint a férfiak által vezetett bűnszervezet mintegy kétmilliárd forintos kárt okozott az állami költségvetésnek.

A nyomozás során kiderült, hogy 2019. januárjától egy többszintű céghálózatot hoztak létre a gyanúsítottak, melynek célja az volt, hogy fiktív számlák segítségével jogtalanul vonjanak le ÁFÁ-t. Az ügyben központi szerepet játszó férfi irányítása alatt működő hálózat cégei között színlelt üzleti ügyleteket bonyolítottak le, melyek mögött valós gazdasági tevékenység nem állt.

A csalás két szinten működött: az első szintet olyan cégek alkották, melyek kizárólag fiktív számlakiállítással foglalkoztak, és semmilyen gazdasági tevékenységet nem végeztek. A második szinten álltak azok a vállalkozások, melyek befogadták ezeket a fiktív számlákat, és jogtalanul vonták le az ÁFÁ-t, illetve tovább számláztak más cégeknek.

Ezzel a módszerrel a céghálózatot irányítók jelentősen csökkentették adófizetési kötelezettségüket, komoly anyagi hátrányt okozva az államnak. A bűncselekmények súlyosságára való tekintettel – melyek 5-től 25 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők – a hatóságok indokoltan tartanak a gyanúsítottak szökésétől és a bizonyítékok veszélyeztetésétől.

A bűnismétlés kockázata is fennáll, ezért a Székesfehérvári Járásbíróság helyt adott az ügyészi indítványnak, és elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A bírósági döntés egy kivétellel még nem jogerős.