Vége a pénzmosásnak: 678 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök (videó)
Milliárdok érkeztek Magyarországra, a pénzmosásnak azonban a BRFK nyomozócsoportja véget vetett.
Fotó: YouTube/PoliceHungary
A magyar rendőrök mérlege a pénzmosásban, amely keretében 32 különböző országból érkeztek pénzek: 44 gyanúsított, 407 zárolt bankszámla, 678 millió forintnyi lefoglalt pénz – írja a police.hu.
Már két éve eljárást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntett és más bűncselekmények gyanúja miatt.
A nyomozás adatai rávilágítottak, hogy az egész középpontjában egy 48 éves, Magyarországon élő izraeli férfi volt, aki strómanokon keresztül vásárolt vagy alapított cégeket, amelyek azonban nem végeztek valós gazdasági tevékenységet, csak az általuk nyitott bankszámlákra volt szükség, hogy fogadni tudják az online csalásokból származó pénzeket.
A budapesti nyomozók tevékenységét az Europol pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó egysége elemző-kapacitásaival és a nemzetközi információcsere elősegítésével támogatta.
Május 9-ére aztán eljutottak odáig, hogy a fővárosi rendőrök az Europol munkatársaival Budapesten és környékén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyszerre 24 helyszínen tartottak kutatást. Az akcióban 184-en vettek részt, bevetettek nemcsak kábítószer-, hanem különlegesen képzett pénzkereső kutyákat is.
Kiemelik, hogy csak ezen a napon 16 embert fogtak el, és hallgattak ki gyanúsítottként; többek között lefoglaltak mintegy 60 ezer eurót, 22 millió forintot, egy luxusautót, kábítószergyanús anyagokat, négy éles- és egy gumilövedékes fegyvert, lőszereket, 36 bankkártyát, számos adathordozót, mobiltelefonokat, SIM-kártyákat, ékszereket és zálogjegyeket.
Az eljárásnak összesen 44 gyanúsítottja van – köztük 10 szervező és 34 stróman, akik jellemzően rossz anyagi körülmények között élő emberek, akik minimális pénzért cserébe osztották meg a személyes adataikat.
A pénzmosáshoz felhasznált 94 gazdasági társaság 407 bankszámlájára az eljárás adatai szerint összesen 16,8 milliárd forint érkezett, melyből a nyomozóknak készpénzben és számlák zárolásával 678 millió forintot sikerült lefoglalni. Hat szervező már letartóztatásba került, egy bűnügyi felügyelet alatt áll.
