New Yorkban jótékonykodhatott a pénzmosással megvádolt ukrán oligarcha
Pénzmosással vádolnak három üzletembert az Egyesült Államokban, közöttük Ihor Kolomojszkij ukrán milliárdost.
Fotó: John McArthur
Három különböző polgári pert indított az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a floridai szövetségi bíróság előtt, melyek az orosz oligarcha, Ihor Valerijovics Kolomojszkij vagyonához köthetők.
Mordechai Korf és Uri Laber 11 millió dollárnyi adományt adtak át 70 jesivának és vallási jótékony szervezeteknek New York államban, derült ki az adóbevallásokból. Korf és Laber azonban nem egyszerűen nagyvonalú adakozók – a floridai bírósághoz benyújtott keresetek alapján a két üzletember 2006 óta az ukrán milliárdos, Ihor Kolomojszkij közvetítő embereiként az oligarcha ebül szerzett vagyonából 4 milliárd dollár értékben ingatlanokat és vállalkozásokat vásároltak fel.
Anthony Blinken, egy Egyesült Államok külügyminisztere pénteken jelentette be, hogy Kolomiszkijt és családját kitiltja az országból jelentős korrupciós tevékenységek miatt – írja a New York Post. Kolomojszkij a Szovjetunió felbomlása utáni években kezdte el felhalmozni a vagyonát, többek között a PrivatBank megalapításával.
A hatóságok az érintett jótékonysági szervezetek és alapítványokat nem gyanúsították meg semmiféle bűncselekménnyel, ám az továbbra is tisztázatlan, hogy Launder és Korf pénzmosásra használta-e az adományokat, hiszen szakértők szerint a nonprofitokat gyakran használják fel adóelkerülésre és nagyobb összegek eltüntetésére.
Laurie Styron, a Charity Watch vezérigazgatója elmondta, hogy amennyiben az Igazságügyi Minisztérium Korf és Laber ellen indított pere sikerrel zárul, a bíróság kötelezheti a jótékonysági szervezeteket a pénz visszaszolgáltatására, akkor is, ha ők maguk semmiféle bűncselekményt vagy szabálysértést nem követtek el.
