Milliárdos károkat okozott egy bűnszervezet – 19 emberre csaptak le a hatóságok
Összesen 19 vádlottja van az ügynek, hatalmas költségvetési csalást követtek el.
Fotó: DepositphotosEgy 19 vádlottat érintő ügyben a Heves Vármegyei Főügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények miatt emelt vádat, melyek középpontjában egy hét tagból álló bűnszervezet áll.
A vádirat szerint a bűnszervezet 2017-ben kezdte meg működését: az elkövetők célja az volt, hogy különböző vállalkozások munkavállalóit fiktív, tényleges gazdasági tevékenységet nem végző cégekbe jelentve elrejtsék a munkáltatók adó- és járulékfizetési kötelezettségeit. Emellett hamis számlák segítségével jogosulatlanul csökkentették az általános forgalmi adót.
A céghálózatban valós gazdasági tevékenységet nem végző fő- és alvállalkozói vállalkozások szerepeltek, melyeket – papíron – szlovák állampolgárságú vezetők irányítottak. A tényleges irányítást azonban a bűnszervezet vezetői végezték egy központi irodából. Itt készítették elő a hamis szerződéseket is, melyeket a megbízó cégek kötöttek meg a fővállalkozókkal.
Az alvállalkozói cégeket kifejezetten fiktív bejelentésekhez és hamis számlák kiállításához használták. Az elkövetők munkáját könyvelők és ügyvédek is támogatták. A szervezet tevékenysége 2021 szeptemberéig folyt, amikor a hatóságok összehangolt akció során felszámolták azt. A két vezető és egyik tagjuk ezt követően letartóztatásba került. A nyomozás során kiderült, hogy a bűncselekmények összességében milliárdos kárt okoztak az államkasszának.
A főügyészség jelentős és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, valamint egyéb bűncselekmények miatt emelt vádat. Indítványuk szerint a vádlottak közül többen végrehajtandó vagy felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint pénzbüntetésre számíthatnak. Emellett a legtöbb vádlott esetében javasolták a gazdasági társaságok vezetői tisztségének gyakorlásától való eltiltást, akár végleges hatállyal is.
