Országos akcióban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV azt a bűnszervezetet, mely 3 milliárd forintnyi (!) áfát csalt el az államkasszából – közölte a hivatal pénteken.

A NAV győri pénzügyi nyomozóinak irányításával sikerült lekapcsolni azt a 2022 óta működő, hierarchikus céghálózatot, mely számítástechnikai termékeket értékesített az Európai Unió tagállamaiból belföldre, miközben szisztematikusan elkerülte az adófizetést.

A bűnszövetség egy bonyolult számlázási láncot használt, mely lehetővé tette, hogy a tagok levonható áfával jussanak hozzá az árukhoz. Az ügyvezetőként bejegyzett strómanok között kínai, ukrán és román állampolgárok is szerepeltek. Az általuk vezetett cégek – a NAV szerint bukócégek – nem fizették be az áfát, így hatalmas kárt okoztak a költségvetésnek.

A szervezet felszámolására szervezett összehangolt akció során a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság, a NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei és a MERKUR kommandósai is közreműködtek. Összesen 16 helyszínen tartottak házkutatást, 7 embert hallgattak ki, közülük hármat őrizetbe is vettek, akiket a Győri Járásbíróság letartóztatott.

Az eljárás során a pénzügyőrök mintegy 650 millió forint értékben zároltak luxuslakásokat, nagy értékű autókat és bankszámlákat. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik nyomozás.