Adócsalási extravaganza: 350 millió forintot mosott tisztára egy nő
Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására vett rá két férfit, majd tőlük 167,5 millió forint bűnös pénzt vett át.
Twenty20
A vádirat szerint a vádlottat és a két férfit egy közös ismerősük 2018 elején ismertette össze. A nő a két vállalkozóval megállapodott abban, hogy az érdekeltségi körükbe tartozó két gazdasági társaság bankszámláira külföldről nagyobb összegű átutalásokat fogadnak, és azokkal megszerzésüket követően, jutalék levonása fejében felé elszámolnak – írta az ugyeszseg.hu.
Ezután fél év leforgása alatt, ismeretlenek által becsapott külföldi cégek képviselői 7 alkalommal utaltak több tízmilliós nagyságrendű – esetenként 10,5 millió és 154 millió forint közötti – összegeket a két cég számlájára. A pénzek egy részét a jóváírásukat követően készpénzben a két elkövető a céges számlákról felvette.
Nagyobb részüket viszont – internetbank útján, azonnali átutalásokkal és valótlan közlemények feltüntetése mellett – hét, a rendelkezésük alatt álló céges és lakossági bankszámla között előbb több alkalommal körbeforgatták, és az immáron legálisnak látszó összegeket csak ezután vették ki a számláról.
A számlákon jóváírt összesen 350 millió forintból a 154 milliós átutalás terhére már a pénzfelvételt is megrendelték, azonban bankjuk a csalásról értesülve az összeg visszautalását kezdeményezte, melybe a pénzintézetnél beleegyeztek. A két férfi összesen végül közel 200 millió forintot szerzett meg, melyből 30 millió Ft-ot maguknak megtartottak, míg a fennmaradó összeget a vádlott részére benzinkúti találkozókon átadták.
A főügyészség a nővel szemben különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat. Társaival szemben korábban már vádirat benyújtására került sor a Szegedi Törvényszékre.
A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni. Felelősségének társaival egy eljárásban történő elbírálása érdekében az ügyészség a vádiratában indítványt tett a bűnügyek egyesítésére.
