Több milliárd dollárnyi gyanús venezuelai valuta hever a svájci bankok mélyén
Svájci hatóságok közel 9 milliárd svájci frank értékű, kétes eredetű venezuelai fizetőeszközt találtak a helyi bankok számláin.
Svájci hatóságok közel 9 milliárd svájci frank értékű, kétes eredetű venezuelai fizetőeszközt találtak a helyi bankok számláin.
A Sonntags Zeitung információi szerint 2019 ősze óta folynak a pénzek eredetével kapcsolatos vizsgálatok.
Egy másik helyi portál úgy tudja, sikkasztott venezuelai közpénzekről lehet szó, amit a zürichi rendőrségi szóvivő is megerősített, mondván a pénz több száz számlán van lekötve körülbelül 30 különböző bankban.
Mindezekből arra a következtetésre lehet jutni, hogy minden nyolcadik svájci bank érintett lehet a pénzmosásban.
A zürichi főügyészség egyelőre nem kívánta kommentálni a helyzetet, szakértők azonban úgy gondolják, hogy a venezuelai ismeretlen tetteseken kívül a svájci bankok is hozzájárulhattak az illegális úton szerzett javak biztonságba helyezéséhez.
