A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több mint 41 millió forintos bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési intézkedéseiben feltárt hiányosságok miatt.

Az MNB vizsgálata szerint a bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, valamint egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati kategóriába sorolt.

A jegybank kifogásolta többek között egyes magas kockázatú ügyfélcsoportok nyomon követését, az átvilágítási adatok rendszeres felülvizsgálatának hiányát, valamint a vagyon forrására vonatkozó nyilatkozatok beszerzésének elmulasztását. Problémák merültek fel a pénzmosás-megelőzéssel kapcsolatos belső kontrollok hatékonyságában is.

Noha az MNB masszív hiányosságokat tárt fel, ezek nem veszélyeztetik a bank megbízható működését. A jegybank 2025 közepéig határidőket szabott a feltárt problémák kijavítására és az intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére.