Lebukott egy zalai illegális valutaváltó, majd a büntetőeljárás közben is folytatta tevékenységét
Nem akart elesni a plusz bevételtől, hát folytatta tevékenységét.
Fotó: Unsplash/Ibrahim BoranA Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye szerint összesen három zalai férfival szemben emeltek vádat illegális valutaváltás miatt, ám az egyik férfi, akit a bíróság már jogerősen elítélt, a büntetőeljárás ideje alatt is folytatta illegális tevékenységét.
A vádirat alapján a férfi Nagykanizsán napi rendszerességgel végzett törvényi engedély nélkül pénzváltási tevékenységet a hivatalos pénzváltóknál kedvezőbb feltételekkel, majd pedig elítélése után is sokszor keresték – több esetben többszáz ezres, vagy milliós nagyságrendű megbízással.
A férfi naponta 2-10 fő – 2022. június 28. napján történt elfogásáig összesen több mint 100 személy – részére váltott jellemzően eurót, horvát kunát, svájci frankot, angol fontot és amerikai dollárt. Elfogásakor több mint 20 millió forint értékben foglaltak le nála készpénzt a rendőrök. A férfi két másik, illegális pénzváltással foglalkozó nagykanizsai társával üzletelt rendszeresen, egyeztettek az aktuális valuta árfolyamokkal kapcsolatban és ha nagyobb összegű váltási igény merült fel, kisegítették egymást.
Az egyik vádlottat az általa üzemeltetett nagykanizsai női ruházati üzletben keresték fel megbízói a hivatalos pénzváltóknál kedvezőbb árfolyam melletti valutaváltás céljából. A nyitvatartási idő alatt rendszeresen fogadta az ügyfeleket, naponta 2-6 személynek kb. 100.000-200.000 forint körüli összegeket váltott. Harmadik társukkal közösen egy hivatalos pénzváltó helyiségében is végezték illegális tevékenységüket.
Az ügyészség mindhárom férfival szemben jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat. A korábban ugyanezen bűncselekmény miatt már jogerősen elítélt és jelen eljárásban hosszabb ideig bűnügyi felügyelet alatt álló férfival és élettársával szemben pénzmosás bűntette miatt is vádemelés történt, mert a bűncselekményből származó jövedelemből nagy értékű ingatlanokat vásároltak.
