Négy és fél milliárd forintot sikkasztottak, harminc ember fogott el a NAV (videó)
Az egyik számlagyáros azt sem tudta, hova dugdosta a milliókat.
Fotó: illusztráció | unsplashA harminc ember közül hatot vettek őrizetbe, ebből négy főt tartóztattak le, kettőt pedig bűnügyi felügyelet alá helyeztek. Mint a NAV közösségi oldalán megírta, „a bűnszervezet stróman ügyvezetők bevonásával, és valótlan gazdasági ügyletek lebonyolításával foglalkozó céghálózatot működtetett.”
Emellett számlagyárat is működtettek, a számlák kiállításának célja kizárólag az „adólevonás volt”. A NAV nyomozói összesen 50 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat. A bűnszervezet több éles lőfegyvert is birtokló vezetőjét a NAV Merkur Bevetési Egysége fogta el.
Papírra írta a rejtekhelyeket
„A kutatások során a már sokat látott nyomozók is meglepődtek azon, hogy a bűnszervezet vezetőinek otthonában hatalmas vagyont, összesen több mint 350 millió forintnyi és több mint 220 ezer eurónyi készpénzt, valamint több mint 70 nagy értékű ékszert találtak” – írták.
„Volt olyan helyszín, ahol már maga az elkövető sem tudta, hogy millióit a háza melyik részében rejtette el. Szerencsétlenségére a pénzügyőrök az eldugott pénzkötegek pontos helyéről kézzel írt feljegyzéseket találtak, és a széfeket feltörve az utolsó forintot is lefoglalták.”
A pénzügyi nyomozók készpénzt, ékszereket, luxusingatlanokat, valamint prémiumautókat is lefoglaltak. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folyik. A bűnszervezet vezetői 20 évre is börtönbe kerülhetnek.
