Kukászsákokban bevitt pénzt fogadott el a bank, jött is a hatalmas bírság
A hatalmas mennyiségű pénz fekete szemeteszsákokban érkezett, és megtöltötte a fiók két plafonig érő széfjét is, mégsem vált gyanússá senkinek.
Fotó: UnsplashHatalmas mennyiségű tisztára mosott pénzt helyeztek el a brit NatWest Bank fiókintézeteiben, a bank azonban nem tett bejelentést arról, hogy ezt gyanúsnak találná. A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FCA) 264 millió font, azaz mintegy 110 milliárd forint bírságot szabott ki a mulasztásért – számolt be a The Guardian.
A pénz a bank egyik ügyfelétől, a Fowler Oldfield ékszerüzlet bradfordi ékszerészétől származott, aki öt év alatt 365 millió fontot helyezett el a banknál, és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség figyelmét is magára vonta. Azt feltételezték, a pénz az ellenőrzött kábítószer-kereskedelemmel lehetett kapcsolatban.
Az ékszerüzlet azt állította, törmelékarany felvásárlásával foglalkozik, amelyet rudak vagy szemcsék formájában árusítanak ékszerészek számára. 2013-tól azonban bevételeik olyan gyors gyarapodásnak indultak, hogy a napi 1,8 millió fontot is elérték.
Az ország mintegy 50 fiókját használták a befizetésekhez, időnként pedig nagy, fekete szemeteszsákokban szállították a számlálatlan bankjegyeket a fiókba. A készpénz megtöltötte a bank két padlótól mennyezetig érő széfjét is.
Tudósok elvennék a katonák pénzét, inkább a szegények között osztanák szét
Az eset azért is különleges, mert ez az első alkalom, hogy az Egyesült Királyságban a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság büntetőeljárást indított volna egy pénzintézet ellen a pénzmosási törvények megsértése miatt – jegyezte meg az Origo.
A NatWest Bank vezérigazgatója, Alison Rose mély sajnálatát fejezte ki, amiért nem követték nyomon egyik ügyfelüket a pénzmosás megelőzése érdekében. Úgy nyilatkozott, a jövőben a bank jelentős erőforrásokat fektet majd a pénzügyi bűnözés elleni folyamatos küzdelembe.
