Újabb olasz szervezett bűnözői csoportot számoltak fel
A spanyol rendőrség felszámolt egy olasz szervezett bűnözői csoportot, amelynek csak a tavalyi pénzmosási eredményeit 10 millió euróra becsülik.
Fotó: Unsplash/Mufid Majnun
A spanyol rendőrség az olaszokkal, az Europollal és az Eurojusttal karöltve felszámolt egy, az olasz maffiához köthető szervezett bűnözői csoportot, amely online csalásban, pénzmosásban, kábítószer-kereskedelemben és vagyon elleni bűncselekményekben vett részt. A gyanúsítottak több száz áldozatot károsítottak meg adathalász támadásokkal, online csalásokkal, a tavalyi pénzmosás utáni nyereséget 10 millió euróra becsülik.
106 letartóztatás történt többnyire Spanyolországban, néhány Olaszországban, 16 házkutatás, 118 bankszámla-befagyasztás. Lefoglaltak többek között 224 hitelkártyát és SIM-kártyát, egy marihuána-ültetvényt és az annak termesztésére és forgalmazására szolgáló berendezést – jelenti az Europol.
A hálózat piramis-elven működött, a tagjai között voltak számítógépes szakértők, toborzók, pénzfeldolgozási szervezői, pénzmosási szakértők, kriptovaluták szakértői.
A gyanúsítottak többsége olasz állampolgár, néhányuk kapcsolatban állt a maffiával. A tenerife-i gyanúsítottak többnyire olasz állampolgárokat vertek át, és nagy összegeket jutattak el a bűnszervezet bankszámláira, hogy utána azok fiktív cégek segítségével tisztára moshassák a pénzt.
