Kriptovalután keresztül mosott volna tisztára 47 milliárd forintnyi pénzt a bűnszervezet
Bejelentette a hongkongi vámhivatal a csütörtöki nap folyamán, hogy sikerült lebuktatniuk egy bűnszervezetet, amely kriptovalutákon keresztül mosott volna tisztára 155 millió dollár (47 milliárd forint) értékben bűncselekményből szerzett vagyont.
Fotó: Tether.org
A vámhatóság vezetője az újságíróknak kijelentette, hogy Hongkong történetében ez volt az első alkalom, hogy sikerült lekapcsolni egy olyan bűnözői kört, amely kriptovaluták felhasználásával mosott volna tisztára mocskos pénzt.
A vád szerint a letartóztatott négy férfi különböző bankszámlákat nyitott tényleges gazdasági tevékenységet nem végző vállalatok számára, amelyek nevében egy kriptotőzsdén keresztül tranzakciókat végeztek – írja az AFP hírügynökség.
Így több lépésben, előbb az ebül szerzett kriptovalutákat vagy tényleges pénzeket átfuttatták a kereskedelmi platformon, majd ezt az átmosott pénzt valódi készpénzre váltották, elsősorban ügyfelek számára.
Mint a vámosok is megerősítették, az átmosott pénzeknek a 60 százaléka különböző szingapúri bankszámlákon landolt az elmúlt 15 hónap során. A bűnszervezet elsősorban a Tether nevű kriptovalutát használta tevékenységéhez.
A kriptovaluták egyre kedveltebbek a bűnszervezetek körében, mivel sokkal nehezebb lekövetni őket, mint a hagyományos készpénzes tranzakciókat. A hatóságoknak azonban sikerült némileg előrelépniük, Kínában és Nagy-Britanniában is kapcsoltak már le bűnözői csoportokat.
