12 svájci bank keveredett korrupciós gyanúba, a hatóságok vizsgálatot indítottak

A Reuters jelentése szerint a libanoni jegybank elnökét Riad Salameh-et, valamint testvérét csütörtökön pénzmosással, sikkasztással és jogalap nélküli gazdagodással vádolták meg, ám a testvére ártatlannak vallják magukat, a vádakat pedig alaptalannak tartják, s együttműködnek a hatóságokkal.

A vizsgálat azonban immáron másfél éve tart, melynek során arra próbáltak fényt deríteni, hogy a központi bankból 2002 és 2015 között nyomtalanul eltűnt 300 millió dollár Riadhoz és testvéréhez, Rajahoz köthető-e. Soron kívül Nagyar Márton a romániai életszínvonalról: „A románok sehol nincsenek hozzánk képest”

A svájci pénzügyi felügyelet (FINMA) hétfőn egy közleményben számolt be arról, hogy 12 banknál tartottak vizsgálatot az ügyben, hozzátéve, hogy két bank esetében végrehajtási eljárást kezdeményeztek. Ha a FINMA súlyos mulasztásra derít fényt, úgy büntetéseket is kiszabhat, vagy akár a svájci ügyészséghez is fordulhat.

Egyelőre nem tudni, hogy mi volt a jogalapja a végrehajtási eljárásoknak, ahogyan az is rejtély, hogy mely két svájci bank ellen indították el. A vádak szerint a Salameh-testvérek 330 millió dollárt helyeztek át svájci számlákra offshore cégeken keresztül.

Az összeg jelentős része Raja Salameh HSBC-nél vezetett személyes számlájára került, ám jutott belőle a UBS, a Credit Suisse, a Julius Baer, az EFG és a Pictet bankokhoz is. Az eltulajdonított pénzből a testvérek a vád szerint lakásokat vásárolhattak az Európai Unió területén.