Közülük is kiemelkedik egy különös entitás, az Egyesült Arab Emírségekhez kötött Aqua 1 Foundation, mely tavaly júniusban 100 millió dollár értékben vásárolt World Liberty (WLFI) tokeneket, ezzel a legnagyobb ismert befektetővé válva Donald Trump elnök World Liberty Financial kripto vállalkozásában – derült ki a Reuters részletes kutatásából.

Bár az Aqua 1 Foundation június végén a saját sajtóközleményében bejelentette, hogy „hosszú távú, közös küldetés által vezérelt partnerek állnak mögöttünk, és Dave Lee vezeti a globális, web3 és digitális eszköz infrastruktúrában jártas csapatunkat”, a Reuters részletes vizsgálata során szinte semmi nem derült ki a vállalat hátteréről vagy magáról Lee-ről, a megjelölt alapító partnerről.

A vállalat csak egy aláíratlan közleményt küldött, melyben közölték: „ebben a szakaszban nem osztanak meg további információkat a nyilvánosan ismert adatokon kívül.” A médiakapcsolati e-mailen keresztül sem sikerült közvetlenül elérni őket, és a helyi hatóságok sem találtak hivatalos regisztrációt sem az Aqua 1, sem Dave Lee nevére az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi központjaiban.

A World Liberty kriptoplatformból befolyó tokeneladásokból a bevétel 75%-a közvetlenül a Trump családot illeti meg, így az Aqua 1 által befektetett összeg „többszörösét” jelentő összegek közvetlenül gazdagították az elnök családját. Az ügynökség számításai szerint Trumpék eddig nagyjából 500 millió dollárt kerestek a World Liberty platformból, amit csak 2024 őszén indítottak.

A Fehér Ház részéről Anna Kelly, a helyettes sajtótitkár hangsúlyozta: „Az elnök elkötelezett amellett, hogy Amerika legyen a kriptopénzek globális központja, és forradalmasítsa a digitális pénzügyi technológiát. Vagyonát egy gyermekei által kezelt vagyonkezelő alapban helyezte el, és nincs érdekütközés.” Ez azonban nem szünteti meg a politikai riválisok és etikai szakértők aggodalmait, amik szerint a kriptopiaci tranzakciók potenciális befolyásolási csatornaként működhetnek.

Rejtélyes befektetők és hiányzó átláthatóság

A World Liberty tokenek legnagyobb része névtelen digitális tárcák mögött áll, és az Aqua 1 mellett más ismert befektetők is vannak, mint például a kínai származású Justin Sun, aki 75 millió dollárt fektetett be, vagy a dubaji székhelyű DWF Labs, amely 25 millió dolláros tranzakciókat bonyolított le, mégis egyikük sem ismeri az Aqua 1-et vagy Dave Lee-t.

A dubaji Abu Dhabi Global Market pénzügyi központja hivatalosan közölte, hogy az Aqua 1-et „nem jegyezték be, nem engedélyezték és nem áll kapcsolatban vele semmilyen formában.” Ez a tény tovább növeli a befektetés körüli bizonytalanságot.

Az Egyesült Arab Emírségek 2024 márciusában bejelentették, hogy 10 év alatt 1,4 billió dolláros befektetési tervet indítanak az Egyesült Államokban, ami időben egybeesik Trump és az Emírségek közötti találkozókkal. Richard Painter, a Minnesota Egyetem jogi karának professzora és korábbi etikai főtanácsadója George W. Bush elnöknél így fogalmazott: „A befektetők átláthatóságának hiánya, mint amilyen az Aqua 1 esetében is megfigyelhető, aláássa a közbizalmat, mert a legtöbben a legrosszabb forgatókönyvre gondolnak, vagyis arra, hogy külföldi szereplők próbálják befolyásolni a Fehér Házat. Tudnunk kellene, ki pénzel az elnök mellett.”

Egy titokzatos szereplő

Dave Lee, az Aqua 1 névleges alapítója, akinek neve az egyetlen publikus név a vállalkozás mögött, csak egy minimális digitális jelenléttel bír, amit egy manga-stílusú portréval és több ország zászlójával díszített profil jellemez, többek között Brazília, Kína és az Egyesült Államok. Az X-szerű közösségi platformon mindössze néhány bejegyzést tett közzé, amik közül az első a World Liberty-vel kötött megállapodás bejelentése volt.

Az Aqua 1-es pénzügyi mozgásokat figyelő kriptoelemző cég, az Arkham adatai szerint a cég mindössze 100 millió dollárnyi eszközt kezel, amiből csak a World Liberty-nek utalt összegeket sikerült nyomon követni, és egyéb nagyobb tranzakciók nem láthatók.