Fiktív cégek nevében vett fel hitelt a vírusra hivatkozva, Ferrarit vett belőle
Az ügyészek szerint a dél-kaliforniai férfi ártatlannak vallotta magát az ellen felhozott vádakban, amelyek szerint 5 millió dollárt (1,5 milliárd forint) kapott szövetségi koronavírus-hitelekből fiktív vállalkozásaihoz, majd a kapott pénzt többek közt fényűző autókra költötte.
Fotó: Unsplash/Brandon Atchison 
Egy dél-kaliforniai férfi ártatlannak vallotta magát a vádakban, amelyek szerint 5 millió dollárt kapott szövetségi bérvédelmi kölcsönökből fiktív vállalkozásai számára, majd a pénzt pazar nyaralásokra, valamint egy Ferrari, egy Bentley és egy Lamborghini megvásárlására fordította – közölték hétfőn az ügyészek.
A 38 éves Mustafa Qadirit a múlt héten tartóztatták le a koronavírus-járvány idején nehézségekkel küzdő kisvállalkozások megsegítésére tavaly bevezetett bérvédelmi programmal való visszaélés gyanújával.
Az irvine-i Qadiri pénteken ártatlannak vallotta magát több vádpontban, köztük banki csalásban, személyazonosság-lopásban, közokirat-hamisításban és pénzmosásban – közölte az amerikai ügyészség. Qadiri ügyvédje, Bilal A. Essayli hétfőn nem kívánt további nyilatkozatot tenni az ügyben.
Az ügyészek szerint Qadiri hamis hitelkérelmeket nyújtott be három bankhoz négy olyan vállalat nevében, amelyek valójában nem is léteztek. A vádirat szerint a kérelmek módosított banki nyilvántartásokat, hamis adóbevallásokat és hamis információkat tartalmaztak az alkalmazottakról – írja az Independent.
Az ügyészek szerint Qadiri az egyik hitelkérelemhez valaki más nevét, társadalombiztosítási számát és aláírását is felhasználta, mellyel 5 millió dollárnyi (1,5 milliárd forint) kölcsönt kapott, amelyet a nyomozók szerint utazásokra, sportkocsikra és személyes kiadásokra használt fel.
A szövetségi ügynökök lefoglalták a Ferrari, Bentley és Lamborghini autókat, amelyeket Qadiri vásárolt, valamint mintegy 2 millió dollár értékben – közölték az ügyészek. Josephine L. Staton amerikai kerületi bíró június 29-re tűzte ki az esküdtszéki tárgyalást, Qadirit 100 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték.
