Alex Saab elismerte bűnösségét a miami bíróságon a venezuelai segélyprogramokat érintő pénzmosási és csalási ügyben.
Beismerte bűnösségét a miami szövetségi bíróságon Alex Saab, Nicolás Maduro korábbi venezuelai elnök bizalmasa és az ország egykori ipari minisztere. A kolumbiai-venezuelai üzletember a vád szerint nagyszabású pénzmosási és csalási rendszert működtetett, amelynek során több százmillió dollárt sikkasztott el a venezuelai lakosságnak szánt segélyalapokból.
Kathleen Williams szövetségi bíró előtt Saab elismerte, hogy korrupt rendszert épített ki a venezuelai tisztviselők megvesztegetésére. Ezzel a háttérben saját vállalatait juttatta zsíros állami megbízásokhoz az élelmiszer- és gyógyszerbehozatali tenderfolyamatokban, amint arról a fejleményeket összefoglalva adta hírül az Al Jazeera.
A visszaélések elsősorban a gazdasági összeomlás miatt létrehozott CLAP elnevezésű állami segélyprogramot érintették, amely a szegényebb rétegek élelmiszer-ellátását volt hivatott biztosítani. Saab és társai fiktív cégeket, hamis számlákat és eltorzított szállítási dokumentumokat használtak fel arra, hogy a közpénzeket külföldi, köztük amerikai off-shore számlákra menekítsék.
A vizsgálat részleteiről A. Tysen Duva, az amerikai igazságügyi minisztérium büntetőjogi osztályának képviselője is beszámolt. „Saab látszatcégek, fantomszámlák és hamisítványok összetett hálóját hozta létre azért, hogy felmarkolhassa a jövedelmező állami megrendeléseket, ezzel pedig saját és bűntársai zsebét tömte meg” – fejtette ki az ügyész.
Kövess minket a Google-ben
Legyen a Liner a követett forrásod
Jelöld be a Linert követett forrásként a Google-ben.
Az üzletember a politikai kapcsolatait kihasználva a PDVSA állami olajvállalat készleteihez is hozzáfért, majd a nemzetközi szankciókat megkerülve értékesített jelentős mennyiségű kőolajat. Saab végül egyetlen vádpontban, pénzmosásra irányuló összeesküvésben vallotta bűnösnek magát, amiért akár 20 év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.
A megkötött vádalku
A vádalku értelmében az egykori miniszter beleegyezett 195 millió dollárnyi törvénytelenül szerzett vagyon átadásába, valamint vállalta a teljes körű együttműködést a szövetségi hatóságokkal. Cserébe az ügyészek a lehetséges büntetési tétel alsó határának kiszabását javasolják a bíróságnak, amely érdemi segítség esetén tovább is csökkenthető.
A mostani eljárás már a második amerikai vádemelés Saab ellen. Első alkalommal 2020-ban tartóztatták le a Zöld-foki Köztársaságban, majd kiadták az Egyesült Államoknak, ám Joe Biden korábbi elnök 2023 decemberében elnöki kegyelemben részesítette őt egy fogolycsere keretében.
Májusban a venezuelai átmeneti kormány adta ki őt ismét Washingtonnak. A kiadatásra azt követően került sor, hogy az amerikai erők eltávolították hatalmából Nicolás Madurót, és az Egyesült Államokba szállították a volt elnököt.
Jason Reding Quinones szövetségi ügyész rámutatott a büntetőeljárás elrettentő erejére. „Ez az ügy világos üzenetet küld mindenkinek, hiszen a politikai kapcsolatok, a vagyon és a korrupt rendszerhez való közelség senkit sem helyezhet az amerikai igazságszolgáltatás elérése fölé” – fogalmazott az ügyész.